Markoulakos Law

Cases

Φορολογικές Υποθέσεις και Έλεγχοι

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στην οποία το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και οι κατά τόπον Εφορίες - ΔΟΥ που επιλαμβάνονται κατόπιν σχετικής παραγγελίας, έχουν εξοπλιστεί με ενισχυμένες δυνατότητες ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων φορολογουμένων. Το βασικότερο εργαλείο ελέγχου έχει αποτελέσει η διάταξη περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, οι ελεγκτικές αρχές προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου και ελέγχουν μία προς μία τις πιστώσεις και τις χρεώσεις που εμφανίζονται σ’ αυτούς. Στη συνέχεια αντιδιαστέλλουν τις πιστώσεις προς τα φορολογημένα έσοδα κάθε χρονιάς, και κατά το μέρος που οι πιστώσεις είναι μεγαλύτερες, προβαίνουν σε χρέωση φόρων για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από άγνωστη πηγή.


Υποθέσεις ΜΑΕΚ

Λίγα λόγια για την πορεία της υπόθεσης ΜΑΕΚ Το 2013 η εταιρία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση εκατοντάδων κατόχων σύνθετων επενδυτικών προϊόντων ΜΑΕΚ που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και προωθήθηκαν αδιακρίτως στο πελατολόγιό της σε όλη την Ελλάδα μέσω των καταστημάτων της.


Υποθέσεις Ομίλου ΑΣΠΙΣ

Η ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ήταν μια εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και μηδενικά περιουσιακά στοιχεία, συμφερόντων της οικογένειας Παύλου Ψωμιάδη (μεγαλομετόχου της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.), η οποία κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2009 εξέδωσε ομολογιακά δάνεια άνω των 50.000.000 ευρώ. Οι ομολογιούχοι απέκτησαν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40.000 ή 50.000 ευρώ, τα οποία όμως στην πραγματικότητα είχαν μηδενική αξία, καθώς δεν είχαν την παραμικρή εξασφάλιση από την ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ή από άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


Αγωγές Αποζημιώσεων Πυρκαγιά Μάτι

Οι αμέλειες και τα λάθη στην περίπτωση της πυρκαγιάς στη Ραφήνα – Μάτι μοιάζουν με αυτά που συνέβησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2007 στο νομό Ηλείας και είχε ως συνέπεια τον θάνατο πολλών ανθρώπων και την καταστροφή δασικών και αστικών εκτάσεων. Μοιάζουν αλλά δυστυχώς είναι βαρύτερης μορφής και οδήγησαν στην απώλεια πολλών ανθρωπίνων ζωών. Από όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα και από την έρευνα που έχουμε διεξάγει σε σχέση με τα γεγονότα όπως συνέβησαν την ημέρα εκείνη προκύπτουν αναμφισβήτητα λάθη και αμέλειες των αρμόδιων αρχών.